交集。
中间,是方信自己从记忆和内部资料中调取的信息。
他让陆建明和沈静,以“研究经济案件发案规律,完善廉政风险防控”的名义,在不触动任何现有案件、不进行任何外调的前提下,
仅利用内部数据库和公开的工商信息查询平台,对近三年来云东及齐州地区涉及“非法集资”、“高利转贷”、“合同诈骗”且背后疑似有组织借贷特征的案件(包括未立案但有关注的线索)进行了梳理。
他们发现了一个模糊的轮廓:一些经营突然陷入困境、最终被“债主”接管或资产被拍卖的中小企业主,在困境前都曾通过非银行渠道获得过“短期过桥资金”或“应急借款”,利息都非常高昂。
而提供资金的,往往是一些名不见经传的投资公司或担保公司,这些公司之间,又通过复杂的股权交叉、共同联系人(如法律顾问、财务代理)或注册地址集中等现象,隐隐连成一张网。
方信的目光在这三组信息之间来回逡巡。
笔尖在“宏运商贸”、“金钰投资”、“鼎诚担保”这几个名字上轻轻圈点,又划过那些“短期过桥资金”、“高息”、“资产处置”等关键词。
他的眉头微微蹙起,脑海中仿佛有两张图在试图叠加。
一张是去年在赵骏案中,他们竭力想描绘却始终未能清晰的、属于“宋国富”的庞大商业与关系网络。
那张网庞大、精密、层次分明,核心隐于水下,触角却可能伸向地产、金融、商贸等多个领域,
并且极其擅长利用离岸公司、多层股权嵌套和代理人来掩盖真实面目。
赵骏,或许只是这张网在云东乃至齐州地区,一个比较重要的“节点”或“白手套”,而非核心。
另一张,则是眼前这些由陈国强、贾慧月提供的、以及他们自己梳理出的碎片信息所隐约勾勒的图景。
这张图景看起来更“草根”,更“民间”,涉及的是中小企业的债务陷阱、高
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