钢笔墨迹干透之前,老赵的电话打了进来。
“萧凛,你还在局里?”
“说。”
“鹰眼那边跑出新东西了。建投集团内部结算中心的那条甲壹线,我用断环算法重新跑了一遍,刚切开第一层~”
萧凛把信封推到一边,椅子往前拉了半寸。
“什么叫切开第一层?”
“建投的坏账科目里,有一笔两年前核销的应收款,账面上标注的是'项目前期咨询费坏账处理',金额三千六百万,核销审批单上签了三个人的名字,走的是正常坏账流程。但断环算法把这笔核销的资金回流路径还原了。”
老赵那边键盘敲击的动静停了,搪瓷缸子搁在桌上,碰出一声闷响。
“这三千六百万根本没有坏掉。钱从建投的基建专项账户划出去之后,先进了一家叫'恒达信息'的科技公司,恒达信息拆成六笔,分别打进六家注册在不同区县的小额贷款公司。这六家又各自拆分,往下穿了两层,最终汇到十七家小贷公司的归集账户里。”
萧凛的拇指搭在桌沿上,指腹摩挲着木质边缘。
“十七家小贷公司的归集终点在哪?”
“一个账户。”
老赵的嗓子压到最低。
“户名叫'地基基金',开户行是滨海市农商行营业部,账户性质标注为'民间公益互助基金',注册备案在民政局的社会组织管理处。”
地基基金。
萧凛把这四个字在脑子里翻了一遍。民间公益互助基金,这个壳子选得精~不走银保监的监管口径,不触发金融机构的大额报送,日常资金往来挂在“公益互助”的名义下,和普通的慈善捐赠混在一起,鹰眼的常规扫描根本不会把它标红。
“账户余额?”
“截至昨天的清算时点,账面余额一千二百万出头。但过去三年的流水累计超过两个亿。钱进来之后很快就转走,留存周期平均不超过七十二小时,典型的过桥
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